Крупная роль в организованной преступности кразино выкрыта

В ходе расследования, получившего название "Операция Фрателли", было установлено, что отец и дочь управляли схемой в РС, но проживают в Рио-де-Жанейро. Они являются партнерами в компании по аренде недвижимости, расположенной в РС, которую они использовали для сокрытия активов. Гильерме, который в прошлом году принимал участие в чемпионате мира по футболу в Бразилии, не находится под следствием.

Всем арестованным предъявлены обвинения в отмывании денег и организованной преступной деятельности. На данный момент полиция заморозила по меньшей мере 30 миллионов бразильских реалов (5,91 миллиона долларов США) из активов группы, включая средства онлайн казино.

Предположительно, группа организовала, вела и управляла незаконной букмекерской деятельностью, связанной с "jogo do bicho" (дословный перевод - игра с животными). Это разновидность лотереи, которая была незаконной в Бразилии, за исключением штата Параиба, в течение 77 лет.

Незаконный статус лотереи не помешал ей стать чрезвычайно популярной, ведь ежегодно на нее ставят миллионы долларов. Правовая система в целом пришла к выводу, что jogo do bicho - это не более чем канал для отмывания денег, поскольку ставки принимаются любого размера.

Культовый статус Jogo do bicho отражен в недавних рейдах и арестах.

Это не первый раз, когда старший Ногейра становится объектом внимания Департамента уголовных расследований. В 2012 году он столкнулся с обвинениями в незаконных азартных играх, а в декабре 2020 года расследование показало, что он был главой фирмы по отмыванию денег в Рио-де-Жанейро.

Расследование операции "Фрателли" длилось два года. На этой неделе оно завершилось выдачей 173 ордеров в двух штатах и 10 городах. Среди них 45 ордеров на обыск и арест, три ордера на превентивный арест, 125 ордеров на блокировку банковских счетов и 23 ордера на арест имущества.